Investigation & Conformité

Avisa Partners sécurise l’environnement des affaires de ses clients et accompagne leur développement économique partout dans le monde grâce à un savoir-faire unique en matière de détection, d’analyse des risques et d’investigation.

Le cabinet dispose d’une équipe d’enquêteurs agréés et multilingues et de spécialistes de la conformité éthique et financière. Il s’appuie également sur un vaste réseau de plusieurs centaines de correspondants et de partenaires intervenant sur le terrain. Chaque année, ce dispositif permet de réaliser des missions dans plus d’une centaine de pays.
Due diligence
  • Pilotage d’audits de réputation et d’honorabilité concernant des entreprises, des dirigeants, des gouvernements ou des institutions dans le cadre des procédures de sécurisation des partenaires, des fournisseurs, des clients, des recrutements…
  • Enquêtes approfondies pour analyser des environnements d’affaires complexes ou comprendre des organisations opaques
  • Monitoring des tierces parties pour surveiller les personnes morales ou physiques exposées à des risques de conformité
  • Investigations pré-contentieuses : recueil d’éléments de preuve en cas de soupçon de concurrence déloyale, d’abus de position dominante, de fraude, etc.
Compliance
  • Accompagnement des processus de mise en conformité aux réglementations (Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act, Sapin II, sanctions internationales…)
  • Vérification de la conformité des opérations financières auprès des entreprises positionnées sur des secteurs exposés (jeu d’argent, sport, gaming, etc. )
Lutte contre la corruption et la fraude
  • Investigations mobilisant des experts financiers et/ou cyber en cas d’alerte sur des faits pouvant porter atteinte à l’intégrité des personnes ou à la continuité des affaires
  • Réalisation d’audits approfondis pour diminuer les risques de fraudes, notamment financières, ou pour les quantifier et identifier les bénéficiaires
  • Accompagnement des entreprises en vue de certifier leurs programmes de conformité anti-corruption selon les meilleurs standards internationaux (COSO, ISO 37001…)